В Хабаровске раскрыто мошенничество с деньгами дольщиков - 21 Октября 2010 - ПРОСТОФИЛЯ

Приветствую Вас Гость | RSS

ПРОСТОФИЛЯ против мошенников

Пятница, 09.12.2016, 02:57
Главная » 2010 » Октябрь » 21 » В Хабаровске раскрыто мошенничество с деньгами дольщиков
14:16
В Хабаровске раскрыто мошенничество с деньгами дольщиков
В ноябре в Хабаровске должен начаться судебный процесс о хищении свыше ста миллионов рублей. Деньги были внесены гражданами на строительство жилого дома. В феврале 2010 года УВД края возбудило уголовное дело по признакам состава преступления "Легализация денежных средств".

Как сообщает пресс-служба краевого УВД, с февраля 2006 года по май 2007 года директор и одновременно учредитель ООО «Х» проводил финансовые операции по легализации денежных средств на сумму более 63-х тысяч рублей. К этой работе он привлек и одну из своих сотрудниц, не вводя ее в курс дела. Так что она была уверена, что помогает совершать законные операции в рамках своих должностных обязанностей.

Директор ООО пропускал деньги через подставные фирмы - якобы, за оказание определенных услуг. Однако, услуги эти не оказывались, а денежные средства поступали на его личные счета. Таким образом, используя свое служебное положение, он похитил более ста миллионов рублей "путем обмана и злоупотребления доверием граждан и юридических лиц", которые передали их ООО «Х» для строительства многоквартирного жилого комплекса. По предварительным данным, от преступных действий предприимчивого директора пострадали более 20-ти человек.

Просмотров: 776 | Добавил: ITV | Теги: хабаровск, увд, дольщики, легализация, суд | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]